86亿P2P爆雷大案!主犯26岁搞网贷 惯用明星站台、赞助节目等套路

2020-06-29 12:21  阅读 4 次浏览 次 评论 0 条
摘要:

显然,在警方侦查过程中,任何有涉事的责任人都有可能控制。这其中,实控人(大股东)、平台主要运营人(负责人)、核心部门高管(如风控负责人、财务负责人)、业务人员(理财经理等)被采取措施的可能性较大,其中业务人员在退赃后可能会被允许取保候审或释放。根据*ST高升年报,高升控股实控人为韦振宇。据《证券时报》报道称,在高升控股,韦振宇有实控人之名,但

显然,在警方侦查过程中,任何有涉事的责任人都有可能控制。这其中,实控人(大股东)、平台主要运营人(负责人)、核心部门高管(如风控负责人、财务负责人)、业务人员(理财经理等)被采取措施的可能性较大,其中业务人员在退赃后可能会被允许取保候审或释放。

根据*ST高升年报,高升控股实控人为韦振宇。据《证券时报》报道称,在高升控股,韦振宇有实控人之名,但无实控人之实。“韦振宇年少即在美国留学,归国后在父亲韦俊康的羽翼之下未能培植自己的势力,韦俊康更为强势,仍在掌控全局。”

临近6月,延期一年的互联网金融风险专项整治工作到了最后的监管验收阶段,届时若相关平台还未完成整改将会被迫清理。4月23日,麦穗金服发布清盘公告称,决定于2018年4月19日0点起停止平台所有运营,正式宣布清盘。

7月19日下午3时,利民网董事长孙利民在平台“一直播”上进行直播,其在直播中表示自己没有跑路,目前人在广州,承诺会返还延期兑付的钱款,并提供了深圳市南山区金融办的联系方式。

经过连续三个多月的艰苦奋战,涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台高管40余名相继落网。除本次押解回国的之外,还包括:涉嫌非法吸收公众存款的“永利宝”案犯罪嫌疑人吴某等,“联璧金融”案侬某,“钱妈妈理财APP”案刘某翰,“掌悦平台”案王某等,涉嫌集资诈骗的“礼德财富”案犯罪嫌疑人郑某森等。

综上:除开上面的三点不说,大额存单还在流动性上碾压定期存款,这也是很多人选择大额存单的一个理由。

高升控股的2018年年报给出答案:公司商誉账面余额仅13.11亿元,商誉在上一年计提减值17.14亿元。对深交所的问询函,高升控股3次延期答复,最终答复说“全球云计算行业集中化和低价格趋势”,以此作为商誉减值理由。

事实上,往年出现过多家网贷平台一边宣布清盘,一边准备跑路的现象,因此目前监管层对于P2P平台停业流程仍需进一步规范,防止出现平台随时倒闭、投资者讨债无门的巨大风险。

12月2日,北京市互联网金融行业协会官方微信发布消息称,P2P试点日趋明朗,部分机构将通过持牌的方式纳入监管。前述江苏某网贷机构负责人记者直言,“我们还在等,等着行业试点政策落地。”

从上市应收账款的情况来看,赛为智能的资金流也不容乐观。数据显示,截至今年6月底,公司应收账款为15.91亿元,上年同期为7.83亿元,同比增长了8.08亿元,增幅为103.19%,远远超过当期营业收入增幅。此外,公司其他应收款6686.35万元,较期初增长181%。

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