P2P暴雷平台,应加强追责实控人亲属,为无辜百姓挽损!

2020-06-29 12:23  阅读 11 次浏览 次 评论 0 条
摘要:

而P2P理财平台则不属于金融机构,本质上就是一般企业和公司,没有严格的准入门槛,理财业务也缺乏监管机构的监管。2018年6月27日,上海盐商集团有限公司实际控人吴某至公安机关投案,称公司通过设立线下门店及线上“壹理财”、“旺财猫”等理财平台,在全国范围内向社会不特定公

而P2P理财平台则不属于金融机构,本质上就是一般企业和公司,没有严格的准入门槛,理财业务也缺乏监管机构的监管。

2018年6月27日,上海盐商集团有限公司实际控人吴某至公安机关投案,称公司通过设立线下门店及线上“壹理财”、“旺财猫”等理财平台,在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款,已产生巨大资金缺口导致无法兑付投资人本息,上海市公安局浦东分局迅速立案侦查。目前,犯罪嫌疑人吴某已被依法采取刑事拘留措施,案件正在进一步调查中。

2018年7月31日,上海市公安局浦东分局根据群众报案,对上海龙响网络科技有限公司(“沪丰金服”平台)涉嫌非法吸收公众罪立案侦查。目前,案件正在进一步调查中。

杭州不久之后,也到了深圳。7月9日晚间,深圳互金平台钱爸爸发布公告称,由于近期多家平台相继出现了逾期和兑付困难,投资者恐慌情绪蔓延,导致平台部分出借者出现汇款延迟的现象,目前宝安区经侦部门已经介入调查。

一位华北地区网贷从业者对《证券日报》记者表示,“这在意料之中,因为全国大部分地区的P2P平台规模较小,也比较难以达到监管方要求的合规标准。”

记者就此致电洲际油气董秘谈煊,她表示不知道网传23亿元投资的数字来源,“我们5月29日的相关公告仅陈述了5亿元的投资意向,尚需对标的公司进行深入的尽职调查。后续我们未收到该事项相关进展的告知,亦未发布相关进展公告。”

2018年7月20日,上海汴盛金融信息服务有限公司(线上平台为“金吉利宝”)实际控制人李某向公安机关投案自鐧介摱寮€鎴风綉
鐧介摱寮€鎴风綉绔櫴?称公司在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款,已产生资金缺口导致无法兑付投资人本息。上海市公安局奉贤分局迅速立案侦查。目前,公司实际控制人李某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。

不过记者也注意到,广州基金在声明中标明是“作为GP出资1万元”,而GP作为一般合伙人,需要承担整个基金运作的无限责任。不过广州基金在声明中也表示“根据投资协议以及合伙协议约定,出资人以出资为限承担风险,汇垠澳丰依法享有股东权益,并承担相应股东义务”。证券时报·e公司记者联系广州基金相关人员,除官方声明外,其没有给出更多回复。

华安日前发布澄清公告称,2018年7月初,根据委托人指令,结束资管计划,并将资管计划持有的杭州富谦股权,转让给委托人,7月底完成工商变更登记,资管计划终止并清算完毕。

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