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美联储加息时间,P2P存量应退尽退:深圳139家网贷自愿退出

美联储加息时间,P2P存量应退尽退:深圳139家网贷自愿退出插图

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作为全球最大经济体和主要储备货币发行国,美国国内生产总值(GDP)占世界比重接近四分之一,60[%]至80[%]的国际贸易以美元结算。过去几十年里,得益于美联储全球“印钞机”的优势和统治性地位,美国得享长期经济稳定与繁荣。

许多P2P网贷机构出现兑付问题并被刑事立案后,原来的股东也被逮捕和追诉,许多人对此不解。其实,这主要分情况区别对待。

因未按照规定使用经批准的保险条款、委托未取得合法资格的机构从事保险销售活动的违法违规行为,中华财险近日被“罚款80万元、停止接受信用保证保险新业务2年”。同时,公司因侵犯消费者权益,遭中国银保监会消费者权益保护局通报。

事实上,这次爆雷的平台中,钱爸爸仍然属于可以抢救一下的那种,从官方声明来看,外周经济下行风险导致还款发生困难只是原因之一,而如果不发生用户群体挤兑,钱爸爸或还能有回旋的余地,其市场操作本身并不偏离合规轨道太远。

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以上这些情况,都是现实办案过程中发生的情况,可能有些许不全,但大体能够反映当前的一些情况。在此,也希望P2P网贷的股东等注意相关法律风险。

二是对赌交易。一些单位和个人以高额回报“忽悠”不明真相的投资者开户交易,一方面诱骗投资者频繁买卖以赚取巨额手续费;另一方面违法违规与投资者进行对赌交易,使投资者蒙受巨额亏损。对赌交易主要有两类:一类是介入真实的期货交易价格与投资者对赌,一旦投资者盈利,通过在赎回、取现等方面设置障碍,骗取投资者的资金;另一类是完全使用虚拟的交易系统与投资者对赌,通过控制价格走势骗取投资者的资金。

识别非法期货交易并不困难,往往是由于贪婪的心理、一日暴富的幻想,使投资者掉进非法期货交易的陷阱中。投资者识别非法期货,应当重点关注以下几个方面:

第一,被立案机构是否在原股东退出之前就存在违法问题。例如笔者曾经了解的一家企业,之前从事的就是P2P网贷业务,而在2016年之前,该行业还并未有非常严格的监管规范,资金池是许多类似机构都存在的普遍现象。2016年,美联储加息时间原股东看到监管形势不利于行业发展,萌生退意,并在找到新接盘方后就全部退出了平台经营,本以为顺利出逃,结果,2018年在这个平台被立案后,公安仍然找到了原股东并进行了刑事追诉。究其原因,最主要就在于该公司之前从事的业务就存在资金池等非法集资问题,虽然原股东进行了转让并退出,但其仍然需要为该平台之前的违法行为承担责任。

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